പ്ലസ് കറന്‍റ് അക്കൗണ്ട്

കാറ്റഗറി A (സർക്കാർ നൽകുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ) 

• സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരിൽ നൽകിയ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,: 
• ഷോപ്പ് & എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ട്രേഡ് ലൈസൻസ് പോലുള്ള മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റികൾ,
• ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്‍റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് പോലുള്ള പ്രാക്ടീസ് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരിലുള്ള രജിസ്റ്ററിംഗ് അതോറിറ്റി 
• ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ
• ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ അതോറിറ്റികൾ

കാറ്റഗറി B (മറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ) 

• സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരിൽ സമർപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ്/GST റിട്ടേണുകൾ യഥാവിധി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊപ്പം പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ്/GST റിട്ടേണുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ്/GST റിട്ടേൺ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ്/GST രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊപ്പം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല 
• സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ/ഉടമസ്ഥന്‍റെ പേരിൽ TAN അലോട്ട്മെന്‍റ് ലെറ്റർ (അഡ്രസ്സിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരിന് വിധേയമായി) അല്ലെങ്കിൽ TAN രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ (ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ്) 
• സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ തൃപ്തികരമായ ഇടപാട് നടന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്, ദേശസാൽകൃത/സ്വകാര്യ/വിദേശ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ റൂറൽ/സഹകരണ ബാങ്കുകൾ (റൂറൽ/ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്) എന്നിവയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതേ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് IP ചെക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വിധേയമാണ്. ഈ ഡോക്യുമെന്‍റ് ITR-നൊപ്പം കാറ്റഗറി A ഡോക്യുമെന്‍റായി ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല 
• ഒരു ചാർട്ടേഡ്/കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്‍റ് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അനുബന്ധം - G പ്രകാരം), സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നിലനിൽപ്പ് സ്ഥിരീകരിക്കും, സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരും വിലാസവും ഉടമസ്ഥന്‍റെ പേരും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. ചാർട്ടേഡ്/കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്‍റിന്‍റെ പേര് ചാർട്ടേഡ്/കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്‍റിന്‍റെ ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്ന് സാധൂകരിക്കേണ്ടതാണ്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, ICAI വെബ്‌സൈറ്റിൽ ബ്രാഞ്ച് പരിശോധിക്കേണ്ട UDIN നമ്പർ അടങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പരിശോധന നടത്തിയതിന്‍റെ പ്രിന്‍റ് ഔട്ട് അറ്റാച്ചുചെയ്യുക 
• *കുറിപ്പ്* ഇത് സൂചക പട്ടിക മാത്രമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ദയവായി നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുക 

ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെന്‍റ്, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെന്‍റ് 

ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

• കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ നിയുക്ത പങ്കാളി തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (DPIN) സഹിതം LLP യുടെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയുക്ത പങ്കാളികളുടെയും പട്ടിക 

ബാങ്കുമായി LLP ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേക ബന്ധത്തിനായുള്ള നിയുക്ത പങ്കാളികളുടെ യോഗത്തിൽ പാസാക്കിയ പ്രമേയം 

നിർദ്ദിഷ്ട പങ്കാളികളുടെ/അംഗീകൃത സിഗ്നേറ്ററികളുടെ KYC 

പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ

• മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ (MOA),
• ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ (AOA) 
• ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
• ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടർ/കമ്പനി സെക്രട്ടറി/അംഗീകൃത സിഗ്നേറ്ററി ഒപ്പിട്ട ഡയറക്ടർമാരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പട്ടിക 
• കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാർ കൃത്യമായി ഒപ്പിട്ട ബോർഡ് റെസല്യൂഷൻ (BR) 
• ബാധകമാകുന്ന പോലെ INC-21 ഉം INC-20A ഉം ആവശ്യമാണ് 

ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ 

• മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ (MOA), 
• ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ (AOA) 
• ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
• ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
• ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടർ/കമ്പനി സെക്രട്ടറി/അംഗീകൃത സിഗ്നേറ്ററി ഒപ്പിട്ട ഡയറക്ടർമാരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പട്ടിക 
• ഡയറക്ടർമാർ/കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഓഫ് കമ്പനി ഒപ്പിട്ട ബോർഡ് റെസല്യൂഷൻ (BR) 
• ബാധകമാകുന്ന പോലെ INC-21 ഉം INC-20A ഉം ആവശ്യമാണ് 

ഐഡന്‍റിറ്റി തെളിവിനായി സ്വീകാര്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക: 

• പാസ്പോർട്ട് 
• മാപ്പിൻ കാർഡ് (NSDL നൽകിയത്) 
• PAN കാർഡ് 
• തിരഞ്ഞെടുപ്പ്/വോട്ടർ കാർഡ് - ദേശീയവൽക്കരിച്ച/സ്വകാര്യ മേഖല/വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ എടുത്ത സ്വയം ഒപ്പിട്ട ചെക്കിനൊപ്പം 
• താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകിയ ഫോട്ടോ ID കാർഡ് - കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രാലയങ്ങൾ, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി/റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രാലയങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം (GOI അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായത്), ജമ്മു & കെ 1 സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ബാർ കൗൺസിൽ  
• കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ നല്‍കുന്ന വയോധികരായ പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ 
• ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് നൽകുന്ന (PIO കാർഡ്) 
• പ്രതിരോധ വകുപ്പ്/പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കുമുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം 
• പബ്ലിക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ/പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ 
• പെർമനന്‍റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് - ദേശസാൽകൃത/സ്വകാര്യ മേഖല/വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത സ്വയം ഒപ്പിട്ട ചെക്ക് ഹാജരാക്കിയാൽ മതി 

അഡ്രസ് പ്രൂഫിന് സ്വീകാര്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക: 

• പാസ്പോർട്ട് 
• പെർമനന്‍റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്  
• ഇന്ത്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്/വോട്ടർ കാർഡ് 
• ആധാർ കൈവശം വച്ചതിന്‍റെ തെളിവ്/ഇ-ആധാറിന്‍റെ പ്രിന്‍റ്ഔട്ട് (30 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്തത്)/eKYC (ബയോമെട്രിക്/OTP അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്) 
• സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ഒരു ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ട NREGA യുടെ ജോബ് കാർഡ് 
• പേരും വിലാസവും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ നൽകിയ കത്ത്
• കുറിപ്പ്: എല്ലാ വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, റെഗുലേറ്ററി ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിനുള്ള റെഗുലേറ്ററി/വ്യവസായ നിർദ്ദിഷ്ട രേഖയും CKYC അനുബന്ധങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.