कैटेगरी A (सरकार द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट)

इसके द्वारा इकाई के नाम पर जारी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट:

नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा शॉप और एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट/ट्रेड लाइसेंस,

प्रैक्टिसिंग फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले प्राधिकरण जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया प्रैक्टिस सर्टिफिकेट,

इंडियन मेडिकल काउंसिल

फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटीज़

कैटेगरी B (अन्य डॉक्यूमेंट)

फर्म के नाम पर फाइल किए गए नवीनतम प्रोफेशनल टैक्स/GST रिटर्न, विधिवत स्वीकार किए गए. संबंधित अधिनियमों के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ प्रोफेशन टैक्स/GST रिटर्न स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल टैक्स/GST रिटर्न को प्रोफेशनल टैक्स/GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता है)

फर्म / प्रोप्राइटर के नाम पर (पते में दिखाई देने वाले फर्म के नाम पर) TAN आवंटन पत्र या TAN रजिस्ट्रेशन विवरण (ऑनलाइन उपलब्ध)

फर्म के नाम पर, पिछले छह महीनों का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, संतोषजनक संचालन के साथ, उसी अकाउंट से IP चेक प्राप्त करने के अधीन, बशर्ते कि यह अकाउंट राष्ट्रीयकृत/निजी/विदेशी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण/सहकारी बैंकों (ग्रामीण/ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए) के साथ बनाए रखा जाए. इस डॉक्यूमेंट को कैटेगरी A डॉक्यूमेंट के रूप में ITR के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है

चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा जारी सर्टिफिकेट (अनुलग्नक - G के अनुसार) फर्म के अस्तित्व को कन्फर्म करता हो, जिसमें मालिक के नाम के साथ फर्म का नाम और पता हो. चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट की डायरेक्टरी से सत्यापित किए गए चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट का नाम. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया है, तो उस UDIN नंबर वाला सर्टिफिकेट, जिसे ICAI की वेबसाइट पर ब्रांच द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और किए गए सत्यापन का प्रिंटआउट अटैच करना होगा

*ध्यान दें* यह केवल सांकेतिक लिस्ट है. कृपया विवरण के लिए अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाएं

इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट

इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्दिष्ट पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर (DPIN) के साथ LLP के सभी मौजूदा नियुक्त पार्टनर की लिस्ट

LLP द्वारा बैंक के साथ बनाए जाने वाले विशेष संबंध के लिए नामित पार्टनरशिप की बैठक में पारित प्रस्ताव

नियुक्त पार्टनर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की KYC

प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA),

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (AOA)

इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट

किसी भी डायरेक्टर/कंपनी सेक्रेटरी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए डायरेक्टर्स की लेटेस्ट लिस्ट

कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बोर्ड रिज़ोल्यूशन (BR)

INC-21 और INC-20A की आवश्यकता होगी, लागू होने पर

लिमिटेड कंपनियां

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA),

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (AOA)

इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट

बिज़नेस शुरू होने का सर्टिफिकेट

किसी भी डायरेक्टर/कंपनी सेक्रेटरी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए डायरेक्टर्स की लेटेस्ट लिस्ट

कंपनी के निदेशक/कंपनी सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बोर्ड रिज़ोल्यूशन (BR)

INC-21 और INC-20A की आवश्यकता होगी, लागू होने पर

पहचान के प्रमाण के लिए स्वीकार्य डॉक्यूमेंट की लिस्ट:

पासपोर्ट

MAPIN कार्ड (NSDL द्वारा जारी)

पैन कार्ड

इलेक्शन/वोटर कार्ड - राष्ट्रीयकृत/निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों द्वारा जारी स्व-हस्ताक्षरित चेक के साथ होना आवश्यक है

निम्नलिखित में से किसी भी संगठन/संस्थान द्वारा जारी फोटो ID कार्ड - केंद्र सरकार या इसके किसी भी मंत्रालय, वैधानिक/नियामक प्राधिकरण, राज्य सरकार या इसके किसी भी मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (GOI या राज्य सरकार के तहत स्थापित), जम्मू और कश्मीर 1 राज्य सरकार, बार काउंसिल

राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी सीनियर सिटीज़न कार्ड

भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के लोगों को जारी कार्ड (PIO कार्ड)

रक्षा विभाग/रक्षा कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कार्ड

सार्वजनिक फाइनेंशियल संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस - राष्ट्रीयकृत/निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों द्वारा जारी स्व-हस्ताक्षरित चेक के साथ होना आवश्यक है

पते के प्रमाण के लिए स्वीकार्य डॉक्यूमेंट की लिस्ट

पासपोर्ट

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन/मतदाता कार्ड

आधार होने का प्रमाण/ई-आधार का प्रिंटआउट (30 दिनों से पुराना नहीं)/ई-KYC (बायोमेट्रिक/OTP आधारित)

राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित NREGA द्वारा जारी जॉब कार्ड

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र, जिसमें नाम और पते की जानकारी शामिल होती है

ध्यान दें: सभी गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए, नियामक बिज़नेस चलाने के लिए नियामक/उद्योग विशिष्ट डॉक्यूमेंट और CKYC अनुलग्नक भी आवश्यक हैं.